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 City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪


美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。

目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。

洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。

為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。

洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。

City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。







 侯友宜能跨越藍綠？柯文哲指警察出身本就沒藍綠


國民黨公布新北市長初選民調結果，最終由新北市前副市長侯友宜代表參選，許多人士分析，他能跨越藍綠贏得選戰。台北市長柯文哲今（7）日則表示，侯友宜並不是跨越藍綠，而是根本沒有藍綠，警察出身的侯友宜，本來就比較像常務官，「至少這不是扣分」。

國民黨黨中央公布開封民調，確定民調第一名為新北市前副市長侯友宜，第二名為前台北縣長周錫瑋；第三名則為新北市議員金介壽，最終結果由侯友宜代表國民黨參選這次年底選舉的新北市長。

國民黨組發會主委李哲華指出，黨中央為了和諧、團結勝選原則，並不公布詳細民調數字，「且經三人共同認可」，符合黨內民主機制，新北市黨部將提報11日中常會通過。

台北市長柯文哲今上午參訪三秀打鐵舖與老濟安茶行受訪時，被問到對於侯友宜出線有何看法，是否能突破藍綠僵局，對此，柯文哲指出，其實侯友宜也不是跨越藍綠，因為侯友宜是警察出身，通常警察軍警這些本來就沒有什麼藍綠區別，執政的時候他們比較像常務官，因此侯友宜「不是跨越藍綠，是沒有藍綠」。

至於是否可以因此加分，柯文哲坦言，即使沒有加分，至少這不是扣分。

此外，民進黨對於雙北選情依然沒有定案，柯文哲認為，這是民進黨自己要去思考的事，如果國民黨已經確定，他相信民進黨很快就會做出因應，不過不管是誰出來選，或是禮讓他繼續競選台北市長，反正做好自己可以控制的事情就對了。

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