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 City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪


美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。

目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。

洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。

為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。

洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議。

City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street, 六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。







 NBA》就像變了心的女友 巴克利：杜蘭特越來越惹人厭！


知名主播許展元最出名的一句話:「這顆球就像變了心的女朋友回不來了。」對「惡漢」巴克利(Charles Barkley)來說，勇士當家前鋒杜蘭特(Kevin Durant)就是如此，口無遮攔的他，日前在ESPN的節目上再度開火，「你知道嗎，他是一個非常有趣的人，也曾經是最好的球員，」巴克利說：「但自從去了勇士之後，他就變了一個人，他開始想向這個世界證明什麼，也漸漸經不起大家的批評。」

老巴會這樣說也不無道理，最出名的事件莫過於2016至17賽季，當時杜蘭特從雷霆轉隊到勇士，已經為自由市場投下一顆震撼彈，轉到勇士那年，當時杜蘭特辦了一個活動與球迷在推特上互動，卻忘記切換自己的本尊帳號，使得假帳號事件東窗事發，內容也讓雷霆球迷更加心寒，「他不喜歡為雷霆這支球隊打球，這些陣容只有他和「西河」威斯布魯克(Russel Westbrook)在撐，想像一下沒有西河他們會有多慘，更別說杜蘭特跟這些小角色了，繼續混下去是拿不到冠軍的。」

雖然杜蘭特本季繳出生涯新高的117次火鍋，防守能量絕對是勇士球團樂見的，但14技術犯規和5次驅逐出場排名全聯盟第一，相比過去11年僅有2次的紀錄，在情緒控管上難免會讓人覺得落差很大，但根據本人最新的回應，他認為這樣的轉變，只是透露出自己對勝利的渴望，賽場不免會有一些情緒和熱情。

巴克利則認為這位昔日的得分王沒有絲毫長進，並表示:「我以為得到冠軍後他會有改變，很顯然並沒有。」這樣的言論對兩方來說必然產生嫌隙，但之後事情究竟會有什麼發展，也請球迷們繼續看下去。

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(影音)聽聽巴克利對於杜蘭特的想法

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